• Asesoría legal en prevención de corrupción, fraude y prácticas anticompetitivas y no éticas, con capacitaciones y entrevistas a gerentes, empleados y terceros;
• Asesoría en la negociación de acuerdos de clemencia;
• Levar a cabo un proceso de investigación y auditoría interna, asegurando la independencia y el secreto absoluto;
• Mapeo de riesgos (risk assessment) a través de KRIs (key risk indicators) y asesoramiento sobre acciones de mitigación;
• Revisión, diseño e implementación de un programa de compliance, siguiendo las mejores prácticas nacionales e internacionales, evaluando sectores específicos y calculando la exposición al riesgo (Risk Assessment);
• Establecimiento y formación de una Política de Prevención de la Corrupción, Política de Gestión de Conflictos de Interés, Política de Contratación de Proveedores, Política de Obsequios, Regalos y Hospitalidad;
• Capacitación en compliance con personalización para necesidades específicas;
• Actuar como consejero externo;
• Compliance Digital digital y adecuación a la Ley General de Protección de Datos;
• Asesoramiento en situaciones de violación de la confidencialidad;
• Ingreso de Medidas Cautelares;
• Actuar ante los Consejos Superiores del Ministerio Público (MP) y en las Cámaras de Coordinación y Control del MP.